建行滁州市分行结合“断卡”行动构筑反洗钱新防线
日期：2021年03月19日 14:46:28
作者：办公室
来源：市金融局
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建行滁州市分行将反洗钱工作与“断卡”行动有效结合，在推进“断卡”专项行动顺利开展的同时，积极构筑反洗钱工作新防线。
该行一是加强账户管理，把牢银行账户风险防范第一道关。从新开账户的审核、可疑账户管理、存量账户排查等环节持续压实责任，坚决遏制电信网络诈骗犯罪行为。二是抓源头堵截。加强网点尽职调查，重点核查敏感地区、异地账户的开户换卡。在对全量账户排查的基础上，及时针对公安、人行等部门移交的涉案账户及线索进行排查并迅速反馈查询单位。三是以反洗钱业务系统为依托，做好客户信息补录、风险等级划分、大额交易等信息报送工作，推动“断卡”行动常态化运作机制。四是拓宽渠道、广泛宣传。除利用厅堂有效资源阵地宣传外，还举办户外宣传活动19场次，发动支行原创制作沙画、小视频等16个。
通过寓教于乐、通俗易懂的方式让群众在轻松的气氛中获取防范电信网络等新型违法犯罪的常识，提高自身防范意识。
